农行上海自贸区唐镇支行堵截一起涉诈资金转移事件

近日下午，农行上海自贸区唐镇支行客服经理接待客户张先生，为其办理银行卡提额业务，然而在办理业务过程中，张先生提到的“贷款”、“贷款流水”等字眼引起了网点工作人员的注意。“您这个办的是什么贷款啊？”网点工作人员询问到。张先生打开手机微信，显示了一个跟某平台“客服”的聊天记录，“就是这个，我们还签了合同呢！”张先生说到。

在查看张先生微信聊天内容以及和他沟通中，网点工作人员发现张先生所说的贷款形式有蹊跷，并且合同落款与他所说的并不一致，于是，立刻领着他至柜台打印银行卡交易流水，通过流水发现张先生已经转了一万元至对方基金账户，而且账户一直在想方设法周转资金。发现情况不对，网点工作人员随即向运营主管汇报了情况，并拨打唐镇派出所报警电话。

没多久民警赶到现场，通过对张先生进一步询问，民警发现张先生转出的钱是他人转入而非他自己的钱，而且通过他微信中与“客服”的聊天记录发现张先生将自己的身份信息以及银行卡账号密码等全告知了对方，并且“客服”通过聊天形式一步步指导张先生进行转账。鉴于张先生的行为可能涉及协助洗钱，民警随即将其带回派出所作进一步调查。

（作者：何东）

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