农行上海金山漕泾支行成功堵截一起伪造存单风险事件
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日前，一名客户持本人的定期存单来到农行上海金山漕泾支行，要求办理支取现金业务，金额共计10万余元。
网点经办客服经理核验时发现存单存在多处可疑特征，例如纸张质地绵软、印章样式不匹配等，以此判定该存单疑似伪造。后经内勤行长复核，确认多处防伪、单证、印章异常，且银行系统查询无果。网点工作人员耐心向客户沟通核实存单开立背景、资金来源等相关信息，客户表述存在矛盾，无法对存单相关细节作出合理解释。内勤行长一边安排人员稳住客户，一边联系辖区派出所报案，同步将存单可疑情况向警方进行说明。
民警抵达网点后，结合银行反馈单证疑点现场对存单进行查验，确认该存单系伪造，随即将客户带走作进一步调查取证。
本次成功堵截伪造存单风险事件，充分体现了农行上海金山漕泾支行高度的风险防范意识，后续，网点将持续夯实员工反假能力，将打击伪造金融票证、防范外部欺诈工作贯穿网点日常业务全流程。
作者：何东
