农行上海崇明堡镇支行拦截一起"高价回收古玩"骗局
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近日，农行上海崇明堡镇支行成功识破一起以“古玩高价回收”为幌子的网络诈骗，在客户开立银行卡环节及时预警劝阻，守护了客户资金安全。
当日下午，王阿姨前往农行上海崇明堡镇支行申请开立银行卡。网点大堂经理询问开户用途，阿姨表示要支付一笔“保证金”，并且近期有一笔约四五百万元的大额资金即将到账，对方要求提供一张有交易流水的银行卡，因此计划新办卡使用几天后转交对方使用。
王阿姨的表述立即引起网点大堂经理高度警觉。阿姨没有经营企业、置业等情况，上百万的入账金额明显超出她正常交易流水范畴，网点大堂经理随即引导阿姨至洽谈室深入沟通。阿姨表示，她爱好收藏钱币、古币等古玩，近期计划将部分藏品变现，通过网络直播联系到一家企业，宣称可高价回收古玩，并且是“与中科院合作、拥有高科技鉴伪设备、上市公司背景”的专业公司。但网点大堂经理通过工商官网查询核实，发现该公司注册不足3个月，注册资本仅5万元，与所谓的“百人团队、日均数亿流水”严重不符。网点大堂经理进入该古玩回收直播间取证，发现直播间存在明显虚假宣传。
网点大堂经理将直播录屏、企业信息、诈骗特征等逐一梳理分析，向王阿姨揭露骗局本质，并且举报封禁该直播虚假宣传。在确凿证据面前，阿姨终于认清诈骗分子的骗局，放弃转账及提供银行卡的想法，对网点大堂经理认真负责、尽职尽责的服务表达由衷感谢。
此次成功拦截，是农行上海崇明堡镇支行坚持反诈宣传、强化风险防控的生动实践。下一步，农行将持续加大反诈宣传力度，提升员工风险识别与应急处置能力，筑牢金融安全防线，切实守护人民群众财产安全。
作者：何东
