农行上海松江支行营业室协助警方抓获涉嫌"跑分"团伙
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近日，农行上海松江支行营业室警银联动，成功挫败了一起涉嫌“跑分”团伙作案，成功抓获3名犯罪嫌疑人员。
当日上午，一名女子匆匆来到网点大厅，表示要取现金21万元，大堂经理在得知客户取现用途是买药之后，有所警觉，随即提示柜面留意该客户。柜台工作人员为该客户办理业务时，天网反诈系统弹出“交易异常”提示。通过查询客户交易明细，发现该客户卡内21万资金于当天8点45分到账，8点50分即至网点取号办理取款业务。结合客户取现用途，工作人员立刻联想到近期学习的涉案人员的常用话术和异常行为，怀疑该客户可能是“跑分”团伙分子，随后第一时间向反诈中心报告并向属地派出所报警。“跑分”是犯罪分子的“黑话”，实为电信网络诈骗、赌博等违法收入洗钱活动，让赃款在多个银行账户间不断转移，利用个人账户代收账、转账，以此赚取佣金。
为了稳住这位可疑人员，在等待警方到达的时间里，网点工作人员与其开展了一场心理战和时间战，为警方在网点外顺利抓捕等候她的同伙争取了宝贵的时间。后续警方进入网点将该女子控制，取出赃款21万元，并将犯罪嫌疑人连同赃款一并带走作进一步调查。
4月16日，上海市公安局松江分局刑侦支队再次到访网点，向农行落实《反电信网络诈骗法》，推进涉诈“资金链”治理方面作出的贡献送上表扬信，对农行工作人员帮助快速、高效、精准拦截涉诈犯罪给予了高度评价。后续，农行将持续强化警银联动，发挥齐抓共管、群防群治作用，筑牢金融业反诈防线，守护好广大市民的“钱袋子”。
（作者：何东）
