农行上海浦东洋泾支行成功堵截一起高风险客户开卡事件
新浪上海
关注
近日，一名20多岁的年轻女子来到农行上海浦东洋泾支行，急着要重新办一张农行借记卡作为工资卡，声称自己之前那张农行卡突然不能用了。
于是，大堂经理邱峰上前引导客户登录农行掌上银行APP，帮助客户查询之前农行卡的状态是否正常，谁知客户的掌银渠道已被暂停无法正常登录，随后邱峰又引导客户至超级柜台查询卡片信息，超柜上依然显示该渠道无法受理，这些不寻常引起了邱峰的警觉，当即启动反诈应急预案，发现该客户可疑。于是邱峰一边指导客户填写开户所需的尽职调查资料，并协助客户取号等候以此拖延时间，一边将相关情况向内勤行长汇报。内勤行长立即拨打了属地派出所电话报警，并向上级安保部门汇报。
几分钟后，轮到该客户至柜面办理业务，柜面经理周思聪不动声色地仔细查询了该客户之前农行卡的明细情况，经查询该客户由于之前存在非法刷单行为，卡片已被警方冻结并且其手机银行等电子渠道也已被暂停，该客户属于高风险客户无法再开新卡。正在这时，两名民警赶到网点，初步了解情况后将该女子带回派出所做进一步调查。
农行上海浦东洋泾支行一直以来以维护个人信息安全、防范电信网络诈骗为目的，加强学习教育，提高风险认识，强化防控措施，及时发现和堵截各类电信诈骗行为，确保客户资产安全。后续，该行将持续开展各类反诈宣传活动，不断筑牢防范电信诈骗的金融防线。
（作者：何东）
