农行上海川沙支行营业室 警银联动成功堵截违规出借银行卡事件
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6月9日上午，一名男性客户进入农行上海川沙支行营业室要求办理银行卡。大堂经理根据规定进行开户核实，了解开户用途，客户表示用于代发工资，并强调工资超过一万元，要求开立一类卡。大堂经理经查询后发现客户名下已有一类账户，遂提示客户，一个人名下只能有一张一类卡，如果是代发工资，即使开立二类卡也可以进行工资入账。该客户立即表示，原先是在苏州办理的银行卡，但被冻结无法使用，现在“老板”要求在上海开立一类卡，需要注销原有卡片，重新开户。大堂经理察觉异常，仔细询问其具体工作单位信息，该客户眼神闪烁、支支吾吾，改口称由“老板”单独发工资。
该客户的种种可疑现象引起大堂经理的警觉，大堂经理以开户审核为由，让其进行反诈扫码，结果显示为“黄码”。大堂经理迅速上报运营主管拨打报警电话。5分钟后，派出所民警赶到网点将该客户带走。经过警方调查，该男子之前出借银行卡用于刷单，因此银行卡被冻结，而此次开立一类账户也是受“老板”所托，打算开好卡后交由“老板”使用。
农行上海川沙支行营业室持续深入推进“断卡”行动，不断提高员工的风险识别能力，筑牢反诈坚固防线，加强警银协作联动，为金融秩序稳定贡献力量。
（作者：何东）
