农行上海奉贤江海支行警银联动成功拦截涉诈资金
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近日下午，一名中年女子来到农行上海奉贤江海支行，要求取现5万元。办理过程中，银行工作人员注意到该女子神情紧张、言辞闪烁，同时系统作出预警提示。
银行工作人员第一时间将异常情况向网点内勤行长报告。网点随即启动反诈应急预案，联系当地反诈中心核查。经查，该女子账户资金由异地银行账户转入，跨多家银行快进快出，交易特征高度吻合电信网络诈骗特征。
网点工作人员一边以业务审核为由拖延时间，一边等待民警到场。民警赶到后，当场将该女子控制。经查，该笔资金系某“扶贫”类电信网络诈骗案赃款，账户内涉案资金共计7万元。
此次警银联动成功斩断涉诈资金流转链条，为受害群众挽回经济损失。近年来，农业银行持续深化警银协同机制，常态化开展可疑交易识别与应急处置演练，不断强化一线员工风险甄别能力，切实守护百姓财产安全。
作者：何东
