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农行上海金山张堰支行成功堵截一起网络电信诈骗

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6月20号,客户干女士来到张堰支行向个人客户经理沈志祥咨询美元支取业务。沈志祥沟通后得知疫情期间干女士通过网友介绍下载了某炒股软件,并尝试转入人民币2万余元后兑换成美元,进行港股投资炒股。经过这一段时间的操作,目前并无盈利,便想将账户中显示的2744.55美元转回自己的银行账户。

沈志祥作为干女士的管户经理,熟知客户投资喜好,了解她平日有理财、基金和炒股等投资习惯。沈志祥听了干女士的解释后原本以为是客户证券账户上的美元资金,操作转出是很方便的,但当他看到客户手机上的交易软件时吃了一惊。全英文的交易界面,让沈志祥有些摸不着头脑。随后,干女士又表示,在她的微信“老虎炒股”群内,群友们称只要支付500元开户手续费下载某可以提供国际服务的银行APP,根据提示操作就能随意将美元转出,并分享了该APP下载链接。沈志祥进一步询问干女士是否认识该群内群友,客户表示都不认识。说着,干女士便下载了该APP,并打算开户注册。

了解了事情原委,沈志祥判断这是一起环环相扣的网络电信诈骗,便立即阻止了干女士的开户操作,并告知客户注册账户只是开始,诈骗分子会一步步诱骗造成干女士更大资金的损失,但干女士听后将信将疑,于是沈志祥随即拨打了110报警电话。民警赶到了解情况后,断定这是一起网络电信诈骗,并提醒干女士千万不要再进行开户转账操作。现场,民警还对干女士做了防范电信诈骗教育。最终,干女士打消了继续开户注册的念头,并配合警方做进一步的调查。

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